Уголовные дела

Уголовное дело по факту мошенничества — возбуждение дела

Понятие мошенничества знакомо, наверное, каждому взрослому человеку, но не все правильно понимают, как его трактуют в суде. Уголовное дело по факту мошенничества возбудить просто, гораздо труднее довести его до логического завершения и наказать преступника.

Возбуждение уголовного дела осложнено рядом обстоятельств, так как необходимо представить неопровержимые доказательства вины конкретного субъекта.

Мошенничество – это продукт преступного разума, нарушитель заранее планирует противозаконное деяние, и, как правило, предусматривает пути избежание ответственности.

Общие положения

С развитием современных технологий, механизмов воздействия на людей становится все больше, и для мошенников открывается необъятное «поле» для работы.

Разработать единый вариант противостояния мошенничеству невозможно, ведь каждая афера по-своему особенна и требует индивидуального подхода в разоблачении. Преступления все чаще совершаются с применением мобильных телефонов, банковских карт и социальных сетей.

С каждым годом мошенники становятся изобретательнее и активно используют современные технологии.

Уголовное дело по факту мошенничества - возбуждение дела

Уголовное дело по статье мошенничество возбуждают при наличии факта злоупотребления доверием, при введении в заблуждение или использовании одного из видов психического воздействия. Регламентирует наказание за преступление статья 159 УК РФ.

Интересно будет узнать, что наказание Уголовный кодекс предусматривает исключительно за оконченное преступление, обязательно должен быть факт материального ущерба. Обязательным условием возбуждения уголовного дела является также размер полученного ущерба.

Крупным считается ущерб в размере от 250 тысяч рублей, а особо крупным от 1 миллиона рублей.

Если злоумышленник начал осуществлять свои намерения, но не довел их до конца, он может избежать уголовного наказания и ответственности за нарушение закона.

Если преступление не окончено по независящим от преступника причинам, к примеру, он заболел или его оборудование вышло из строя, его действия будут квалифицироваться как покушение, и уголовное дело о мошенничестве будет возбуждено по другой статье.

Субъектами преступного деяния, как правило, становятся совершеннолетние люди, обладающие изобретательностью или определенным служебным положением. Достаточно часто преступления этого типа совершаются в соучастии.

Аферы всегда детально спланированы, что говорит о прямом умысле нарушителей. Невозможно провернуть аферу по случайности или неосторожности.

Жертвами нарушения может стать абсолютно любой человек, обладающий определенным имуществом или правом, которое может заинтересовать злоумышленника.

Очень важно упомянуть тот факт, что существует определенный срок давности по мошенничеству. Он определяет время, в период которого потерпевший может обратиться за помощью к работникам правоохранительных органов. Если в этот период не будет заявления, то виновного не накажут. Срок давности привлечения к уголовной ответственности за мошенничество исчисляется:

  1. С момента получения информации о том, что права были нарушены.
  2. С конкретной даты, когда обязательства, взятые на себя одним человеком, должны были быть реализованы, но этого не случилось. Отсчет начинают со дня следующих суток.
  3. Если иной период невозможно установить, то срок давности за мошенничество начинает рассчитываться со дня обращения в полицию и предъявления требований.

Если срок исковой давности по мошенничеству истек, ваше заявление в полиции примут, но никто не станет возбуждать уголовное дело, а судья не будет инициировать разбирательство.

Утраченный срок обращения можно восстановить, но для этого необходимо подавать ходатайство в суд для восстановления утраченного срока, аргументировав его важной причиной.

Если судья сочтет причину уважительной, срок восстановят, и будет возбуждено уголовное дело.

Что делать, если вы стали жертвой мошенника

Если у вас появились основания полагать, что вы стали жертвой мошеннической схемы, необходимо сразу же обратиться в полицию с заявлением. Обращаться с заявлением необходимо, даже если у вас нет четких доказательств – их поиском в перспективе займутся следователи.

Уголовное дело по факту мошенничества - возбуждение дела

В заявлении необходимо описать:

  • все обстоятельства совершения преступления;
  • предполагаемого преступника;
  • ущерб, который вами был получен.

Все данные закрепляют подписью, вы должны отвечать за свои слова, изложенные в иске. Если представленные сведения окажутся ложными, вы будете привлечены к ответственности. Представленная информация будет проверяться три дня, после чего принимается решение – возбудить дело по обращению или отказать в этом. Вам придет уведомление.

Полицейские не имеют права отказаться принять у вас заявление, даже без доказательств. Единственной причиной отказа может быть ситуация, когда заявление анонимно – такие иски не регистрируются.

Если все же заявление не приняли, необходимо обратиться в прокуратуру. Прокурор примет ваше обращение и инициирует проверку указанного отделения полиции.

Вы также можете обручиться поддержкой адвоката, который проследит за соблюдением ваших прав и обязанностей полицейскими.

Инициировать возбуждение уголовного дела могут и сами работники правоохранительных органов без письменного обращения гражданина.

Это возможно при определении ими самими сведений об афере из источников оперативно розысканных мероприятий или обнаружившимися в процессе расследование других дел.

Работник, обнаруживший факт мошенничества, должен составить рапорт о случившемся, а прокурор, изучив документ, выносит постановление возбудить производство по факту мошенничества.

Срок расследования по факту мошенничества длится от двух месяцев до 1 года. В процессе расследования потерпевший и подозреваемый будут неоднократно приглашаться к следователю.

По окончанию расследования подозреваемому предлагают ознакомиться с обвинительным постановлением, и инициируется судебное разбирательство.

В ходе расследования и потерпевший, и обвиняемый могут подавать соответствующие ходатайства в суд, выдвигать жалобы, проявляя несогласие с действиями полицейских. Все это регламентирует Уголовно-процессуальный кодекс.

Особенности рассмотрения дел по статье мошенничество

Каждая мошенническая схема обладает рядом особенностей, и работники правоохранительных органов вынуждены действовать исходя из ситуации, для того чтобы поймать злоумышленника.

Уголовное дело по факту мошенничества - возбуждение дела

Самым банальным и самым древним способом обмана есть уличные аферы. Жертвы в данном случае выбираются с определенной точностью. Ими становятся усталые, задумчивые или рассеянные прохожие.

Трудности расследования в данном случае в том, что жертвы не до конца понимают, что становятся потерпевшими до тех пор, пока их не приведут в чувство другие. Мошенники, путем введения в гипноз или использования методов нейролингвистического программирования, убеждения, вводят жертву в транс.

В конечном итоге она не может детально описать обстоятельства пришествия и самого преступника. Этим способом пользуются в основном представители ромской национальности.

Преступникам достаточно просто скрыть вещи, забранные у прохожего на улице. Нередко исполнители сразу же передают вещи жертвы своим соисполнителям, чтобы в случае задержания не было доказательств вины.

Вторыми в списке частых афер есть брачные махинации. Первоначальным заданием работников правоохранительных органов в данном случае, становится установление истинных сведений личности виновного.

Нередко махинаторы используют поддельные паспорта и вымышленную биографию.

Сложным будет также доказательство прямого умысла виновного завладеть средствами жертвы путем вступления с ней в брачные отношения.

Дело в том, что суд может определить желание разделить имущество, как вполне оправданное, ведь действия стороны будут восприняты, как «непримиримые противоречия», которые появились в ходе семейной жизни и стали причиной распада пары.

Уголовное дело по факту мошенничества - возбуждение дела

За преступления в Интернете статья о мошенничестве УК РФ вменяется реже всего, так как этот вид деятельности самый трудно раскрываемый. Это же касается использования телефонных сим-карт для афер. Отследить действительного нарушителя очень сложно.

Именно здесь орудуют самые высокоинтеллектуальные преступники, и сотрудникам правоохранительных органов без соответствующих навыков и знаний, сложно привлечь их к ответственности.

Порой, даже привлекая к работе программистов, отследить сервер не представляется возможным, а если он и определяется, то зарегистрирован заграницей.

Часто осуществляются махинации и при оформлении договоров купли продажи, а также участия в долевом строительстве. Конечно, здесь не обойтись мошенникам без поддержки квалифицированного юриста или нотариуса. При долевом строительстве афера носит вид финансовой пирамиды, при котором с людей собирают первоначальные взносы, а потом фирма ликвидируется и застройщик самоустраняется.

Отследить деньги невозможно, ведь они сразу же переводятся на счета за рубежом. Отследить на кого была зарегистрирована фирма просто, но владельцами становятся лица без определенного места жительства, у которых позаимствовали паспорт.

Рассматривать дела о махинациях можно бесконечно, ведь сколько преступников, столько и разных способов обмана ими придумано. Пересчитать все невозможно.

Если вы не желаете становиться жертвой махинатора, не вносите о себе много информации в социальных сетях, не сотрудничайте с подозрительными лицами, оказывайте предельную внимательность при использовании платежных карт и оформлении важных договоров на имущество.

Злоумышленники надеются именно на вашу невнимательность. Заметив, что вы притязательно относитесь ко всему, они самоустранятся, побоявшись своего разоблачения.

Мошеннический счет: часть 3. Возбуждение уголовного дела. Проблемы. Выводы

Все, подходим к финалу в вопросе раскрытия проблемы мошеннических счетов, открытых по реквизитам добросовестной компании. В третьей части подробно поговорим о сложностях возбуждения уголовного дела, о том, что можно и нужно предпринять обществу-жертве, чтобы проблема не стала неразрешимой.

Проверка сообщения о преступлении и возбуждение уголовного дела представляют собой начальную, самостоятельную стадию уголовного процесса, в ходе которой устанавливается наличие или отсутствие самого основания к возбуждению дела – достаточных данных, указывающих на признаки именно преступления.

На этом этапе определяются обстоятельства, исключающие возбуждение дела, дается юридическая квалификация содеянного, принимаются меры по предотвращению или пресечению преступления, закреплению его следов, обеспечению последующего расследования и рассмотрения дела согласно правилам подследственности и подсудности (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 января 2000 года № 1-П).

После возбуждения уголовного дела необходимо также контролировать исполнение сроков, и выполнение необходимых предписанных мероприятий. Если вы этого делать не будете, все пойдет на самотек, и результат будет плачевный.

По сути, юрист компании должен взять на себя всю инициативу и постоянно мотивировать коллег в рамках закона. Так быть не должно, но в сегодняшних реалиях без этого никуда.

Звучит просто, но на деле  это архисложная задача, по объективным причинам.

Здесь следует особо отметить, что вероятность отказа в возбуждении уголовного дела при обращении организации стремится к максимуму, и на практике наши органы дознания чаще отказывают в возбуждении уголовных дел со ссылкой на отсутствие события преступления, или гражданско-правовой характер спора.

Читайте также:  Образец жалобы в прокуратуру на ЖКХ: как подать, основания

Наиболее широко данный вопрос раскрыт в Определении Конституционного Суда РФ № 578-О от 12.03.2019 по жалобе гражданина, который оспаривал конституционность частей первой, шестой и седьмой статьи 148 «Отказ в возбуждении уголовного дела» УПК Российской Федерации».

Неконституционность заявитель усматривал в том, что «содержащиеся в них нормы по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, позволяют руководителю следственного органа, следователю, органу дознания или дознавателю многократно, вплоть до истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, после признания процессуальных решений, принятых ими по заявлению о преступлении, незаконными и необоснованными вновь, без проведения дополнительных проверочных действий, выносить постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, аналогичные по содержанию ранее вынесенным и отмененным, что приводит к нарушению прав потерпевшего от преступления, лишая его судебной защиты, снимает с государства в лице правоохранительных органов обязанность по расследованию и раскрытию преступлений, приводит к незаконному освобождению от уголовной ответственности виновных лиц.».

Конституционный суд РФ в удовлетворении жалобы отказал, отметив, что действующее законодательство и так, не позволяет повторно отказывать в возбуждении уголовного дела без проведения дополнительных проверок и со ссылкой при отказе на те же обстоятельства и основания, что органом дознания были использованы при первичном отказе, а само законодательство безусловно гарантирует конституционное право потерпевшего на судебную защиту в разумные сроки.

Складывается необычная картина: по закону нельзя, но на практике можно. Удивительный парадокс. Адвокат вышеуказанного заявителя, к слову сказать, более трех лет (!) пытался добиться возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении его доверителя.

И все это время постановления об отказе в возбуждении уголовного дела успешно обжаловались адвокатом, даже выносились представления прокурора в адрес конкретных работников, и все равно, раз за разом должностные лица органа внутренних дел выносили постановления об отказе… Просто какие-то две параллельные вселенные, никак не пересекающиеся друг с другом.        

Установление факта преступления, следственные действия, выявление причастных лиц.

Если невероятно сильно повезет, и это не ирония, и дознаватель будет действовать более менее оперативно, выполнит хотя бы минимально необходимые процессуальные мероприятия, по итогам которых будут получены письменные показания от генерального директора общества, копии документов общества (при необходимости проведения экспертизы необходимо представить оригиналы), образцы подписей генерального директора, оттисков печати организации, и выполнены прочие следственные действия, есть хоть какая-то надежда выявить причастных лиц (возможно даже в кредитном учреждении, или лиц связанных с ним), возможно установить их личности, провести оперативно-розыскные мероприятия. Но вероятнее всего вернуть средства, выведенные с мошеннического счета, удастся навряд ли.

Вместе с тем, для пострадавшей компании (компания-жертва, на которую открыт счет) важен в первую очередь сам факт возбуждения уголовного дела и установление факта свершенного преступления. В последующем это будет самым важным аргументом для снятия каких-либо претензий к компании со стороны налоговой и пострадавших организаций, плативших на мошеннический счет.

На стадии проведения предварительного расследования компании также необходимо проявлять пристальное внимание к выполняемым процедурам.

Согласно нормам УПК РФ, органы дознания и предварительного следствия наделены существенными полномочиями, определяемыми в составе процессуальных действий, направленных на достижение целей предварительного расследования.

Большинство из них непосредственно направлены на сбор и последующую проверку доказательств. Основным инструментом при этом выступают следственные действия. 

Следует заметить, что несмотря на многократное повторение термина «следственные действия», Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в конечном итоге, так и не определяет само содержание таких действий.

В этой части представляется, что следственные действия, в первую очередь, это фактические действия дознавателя / следователя направленные на сбор доказательств, анализ доказательств, сбор дополнительных сведений, документов и информации, позволяющих установить факт преступления, детали преступления, вывить причастных лиц, и их роль в совершенном преступлении.

Полагаю, что законодательство весьма нуждается в конкретизации и определении этих самых «следственных действий», во избежание свободного толкования и правовой неопределенности. 

Представляется, что в рассматриваемой проблематике при оперативном реагировании на заявление потерпевшей компании о совершенном преступлении по статье 159 УК РФ, выявление и процессуальная фиксация самого факта мошенничества не представляет практической сложности: необходимо сопоставить подложные документы, представленные в банк мошенниками, и реальные документы, находящиеся в распоряжении компании. Экспертиза гарантировано и без труда покажет факт подложности документов. Кроме того, порядок открытия расчетного счета предполагает наличие нотариальной доверенности (к примеру, это требует Райффайзенбанк). Следовательно, необходимо также среди прочего проверить реальность факта нотариального заверения такой доверенности. Скорее всего она окажется также подложной, но в противном случае может появиться зацепка в отношении данных представителя.

Самому пристальному вниманию и проверке должны подвергаться непосредственно действия кредитного учреждения при открытии подставного счета: ведь именно оно проверяет правоспособность юридического лица, полномочия представителя, проверку подлинности представленных документов.

Кроме того, согласно установленному порядку, банк имеет право связаться с доверителем для проверки  факта уполномочивания представителя и самого факта обращения за открытием дополнительного счета. И именно от халтурности в работе сотрудников кредитного учреждения в выполнении проверочных мероприятий во многом и зависит сама возможность открытия подставного счета.

Кстати, в деле, которое я сейчас веду кредитное учреждение с потерпевшим обществом, генеральным директором не связывалось. Поверили мошенникам на слово.

Что касается квалификации преступления как мошенничество, то факт первого поступления денежных средств на подставной счет от третьих лиц, направивших средства на счет в качестве оплаты предстоящей поставки продукции, будет означать что преступление оконченное.

Мошенничество в чистом виде, как оно есть, и в сфере предпринимательской деятельности квалифицируется по части 4 статьи 159 УК РФ, как правило.

Во заключительной 4 части статьи я подробно опишу практический кейс из своей практики и дам более детальное описание правовой нормативной части, с указанием конкретных источников права.

Но поскольку статья посвящена в первую очередь именно вопросу защиты прав компании-жертвы, на которую был открыт мошеннический счет, в данном аспекте для этой компании не так важно, будут ли выявлены и найдены причастные лица (скорее всего нет), как сам факт возбуждения уголовного дела, выявление факта события преступления, наличие доказательств свершенного мошенничества. Конечно, выявление и нахождение мошенников также важно, особенно для всех плативших на мошеннический счет компаний, но все понимают, что в современных реалиях это почти невозможно.

Как показывает практика по части 4 статьи 159 УК РФ, выявить причастных лиц и привлечь их к ответственности крайне сложная задача, поскольку преступники такого уровня четко знают чего хотят, и как избежать последствий.

Квалификация преступности растет.

Поэтому, по таким делам крайне редко выявляются преступники, и согласно пункту 1 части 1 статьи 208 УПК РФ предварительное следствие приостанавливается, поскольку лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.

Резюме по третьей части статьи.

Резюмируя эту часть моей статьи, отмечу, что для защиты своих нарушенных прав компания-жертва, по реквизитам которой мошенники открыли подставной счет, прежде всего должна добиваться возбуждения уголовного дела, особо обращая внимание на процессуальные сроки. Как показано выше, это далеко нелегкая задача, и не само собой разумеющееся.

Далее необходимо последовательно добиваться производства всех необходимых следственных действий, исходя из необходимости максимально качественного сбора доказательств и выявления всех обстоятельств совершенного преступления. В идеале добиваться уголовного преследования виновных в совершении мошенничества лиц. 

Как итог, наличие возбужденного уголовного дела, проведение всех необходимых следственных действий в последующем обеспечат потерпевшей компании необходимую защиту от притязаний налоговой инспекции и компаний, осуществлявших перевод средств на мошеннический счет.

Это третья часть статьи, в которой я описал ситуацию в целом, не перегружая текст конкретикой нормативно-правовых актов.

Во финальной 4 части своей статьи разберу крайне интересный практический кейс из своей практики, с полным погружением в необходимые для исследования статьи законодательных актов.

Недавно ко мне обратился доверитель – общество с ограниченной ответственностью, наименование которого называть не буду по понятным причинам. Общество получило претензию от некой компании о невыполнении обязательств по некоему договору поставки продукции.

Недолгий разбор показал, что такой договор компания не заключала, и денежные средства от компании-претензера не получала. На что был дан развернутый ответ. 

Далее Общество обратилось в налоговую для получения справки об открытых счетах компании. Согласно данным справки, среди открытых значился новый свежий счет, который компания сама не открывала и не имела к этому никакого отношения.

Поскольку компания небольшая, внутреннее расследование показало, что никто из сотрудников компании не имеет к этому действию никакого отношения.

Так компании стало известно, что по ее реквизитам был открыт мошеннический счет без ее ведома.

В последующем компания обратилась ко мне за помощью, и пока это дело находится в процессе развития. Ситуация крайне интересная, поскольку все описанные выше сложности присутствуют в полной мере. Общество трясет налоговая и пострадавшие компании.

А одна из компаний, осуществившей транзакцию на мошеннический счет, решила не заморачиваться, и невзирая на наличие обращения Общества в правоохранительные органы и разъяснение всех обстоятельств в адрес претензера, обратилась в арбитражный суд.

 

В общем ситуация будет однозначно развиваться, и как, покажет время. Забегая вперед поясню, что все все необходимые заявления и обращения от имени Общества мной сделаны, все меры предприняты. В действиях Общества отсутствует неосмотрительность, недобросовестность, в правоохранительные органы обратились незамедлительно.

Поскольку после изучения всех обстоятельств дела, где царствует вопиющая беспредельная халтура и наглость, мое мнение крайне острое по этому вопросу, а именно, что открытие расчетного счета в моем текущем деле во многом было возможно благодаря халтуре в работе сотрудников банка, полагаю возможным во четверотой части статьи назвать наименование банка. Правоохранительные органы со своей стороны ожидаемо отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления! В  этой части также боремся и обжалуем. Но уже в устной форме по телефону от районного ОМВД получен ответ: «а нам все равно, откажем опять!». В скором времени предстоит очередная встреча с прокуратурой, очередная попытка встречи с ОМВД и со СБ банка. И банк и ОМВД просто посылают в сад, не представляя в последнем случае возможности для ознакомления с материалами отказного дела….

Читайте также:  Уголовная ответственность за земельные правонарушения

Продолжение, конкретика и финал истории будет в 4 части. Думаю, это будет интересный материал с практической точки зрения, и сможет помочь многим компаниям не попасть в такую ситуацию, а тем кто попал, будет как пример действий по защите.

Как привлечь мошенника к ответственности? Стадии уголовного дела от возбуждения до рассмотрения в суде

Что делать, если вы стали жертвой мошенников? Возможно ли вернуть назад похищенное и заставить виновных лиц понести наказание?

Да, но сделать это часто бывает непросто. Во многом от правильных действий потерпевшего зависит, будет ли возбуждено уголовное дело и чем оно закончится.

К сожалению, мошенничество непросто доказать, особенно если схема хорошо продумана. Важно не просто подать заявление и надеяться, что правоохранители сами со всем разберутся, а сделать все  возможное, чтобы виновных привлекли к ответственности.

Кто расследует дела о мошенничестве

Правила подследственности определены в статье 151 УПК РФ.

Следователи органов внутренних дел расследуют дела, если мошенничество было совершено: 

  • группой лиц по предварительному сговору; 
  • с использованием служебного положения;
  • организованной группой лиц;
  • в особо крупном размере;
  • мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской сфере.

Эти правила применяются не только к статье 159 УК РФ (мошенничество), но и к видам мошенничества, выделенных в статьи 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6 УК РФ. 

Кроме того предварительное следствие при наличие указанных обстоятельств могут производить следователи органа, выявившего это преступление.

Дознаватели органов внутренних дел производят дознание по делам о мошенничестве в случаях, если противоправные действия не были отягощены вышеуказанными обстоятельствами, то есть мошенник был один, не пользовался своим служебным положением и т.д.

Следователи Следственного комитета проводят расследование по делам о мошенничестве, если в отношении подозреваемого должен применяться особый порядок производства согласно ст. 447 УПК РФ. Сюда относятся судьи, депутаты, прокуроры, адвокаты и т.д.

ФСБ может осуществлять оперативный контроль по делам о мошенничестве.

Возбуждение уголовного дела по статье мошенничество

Если есть основания полагать, что вы стали жертвой мошенников, необходимо подать заявление о возбуждении уголовного дела в отдел полиции по месту совершения преступления.

Есть два способа подачи заявления:

  • в письменном виде, изложив на бумаге все известные факты, действующих лиц, возможных свидетелей.
  • устно. Тогда заявление оформляется через протокол, в котором указываются все сведения.

Заявление обязательно заверяется подписью, а заявителя предупреждают об уголовной ответственности в случае ложного доноса.

К заявлению необходимо приложить копии всех имеющихся документов. Это могут быть договоры, расписки, бухгалтерские документы, распечатки переписок, аудио- и видеозаписи, контактные данные свидетелей и т.п. Чем полнее и понятнее будет заявление, чем больше доказательств вы представите, тем больше вероятность, что дело будет возбуждено и доведено до суда.

Если в полиции отказываются принять заявление, вы можете обратиться с жалобой в прокуратуру.

После приема заявления его рассматривают 3 дня. Этот срок может увеличен до 10 дней. В итоге выносится постановление о возбуждении уголовного дела по статье мошенничество либо об отказе. Отказ в возбуждении уголовного дела можно обжаловать в вышестоящий следственный орган или прокурору.

Уголовное дело может быть возбуждено и без заявления, если правоохранительными органами получены сведения о преступлении из других источников. К ним относятся:

  • опубликованные статьи в СМИ;
  • письма общественных и иных организаций;
  • сообщения о готовящемся преступлении;
  • сведения, полученные оперативно-розыскной службой;
  • факты, ставшие известными в результате расследования по другим уголовным делам и т.п.

Дело может быть возбуждено без уведомления пострадавшего, если он не способен осознавать происходящее или не может себя защитить по иным причинам.

Расследование мошенничества

Предварительное следствие начинается в момент вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. Минимальный срок расследования составляет 2 месяца, максимальный  — год. Дальнейшее продление возможно при наличии исключительных обстоятельств. Обо всех изменениях срока обязательно уведомляется заявитель.

По практике срок предварительного следствия по данной категории дел составляет, как правило, до полугода. Однако мошенничество достаточно сложно доказать, поэтому может потребоваться больше времени. Особенно это касается случаев, когда в деле имеется несколько эпизодов преступления или привлечено большое количество обвиняемых. Тогда расследование может длиться несколько лет.

Дознавателю или следователю необходимо установить следующие обстоятельства дела:

  • сам факт мошенничества и обстоятельства его совершения;
  • наличие в действиях виновного лица состава преступления, в том числе наличие умысла;
  • характер и размер причиненного вреда;
  • обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, исключающие наказуемость деяния и те, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности.

Какие доказательства могут использоваться:

  • показания потерпевшего;
  • показания подозреваемого и обвиняемого;
  • показания свидетелей;
  • заключения экспертиз, специалистов, показания экспертов и специалистов;
  • протоколы следственных действий и иные документы;
  • вещественные доказательства.

Для выяснения всех обстоятельств дела потерпевший, подозреваемый и свидетели могут вызываться для дачи показаний несколько раз. Это нормальная практика и нужно быть к этому готовым.

После окончания предварительного расследования материалы уголовного дела направляются прокурору для  утверждения обвинительного акта или обвинительного заключения.

Следователь или дознаватель могут прекратить расследование и не направлять дело для разбирательства в суде. Об этом стороны уведомляются письменно. На такое решение может быть подать жалоба вышестоящему следственному органу, прокурору.

Судебное разбирательство

Уголовные дела по факту мошенничества рассматриваются в первой инстанции мировыми судьями (дела по части 1 ст. 159 УК РФ) или районными судами городов и областей РФ (дела по ч.2-4 ст. 159 УК РФ).

При первоначальном изучении уголовного дела судья может вернуть его прокурору по основаниям, предусмотренным частью 1 ст. 237 УПК РФ.

Приговор суда должен быть вынесен на основании тех доказательств, которые были исследованы в судебном заседании. Суд заслушивает показания участвующих лиц, оглашает приговоры, исследует все собранные доказательства.

Разбирательство производится только в рамках предъявленного обвинения. Изменение обвинения допускается, только если этим не ухудшается положение подсудимого, то есть оно может быть изменено в сторону смягчения.

В результате рассмотрения уголовного дела, суд выносит обвинительный или оправдательный приговор.

Как видите, процедура привлечения мошенников к ответственности достаточно длительная и сложная.

Если вы хотите в итоге получить решение в свою пользу, нужно с самого начала держать руку на пульсе, не пускать дело на самотек.

Соберите и представьте все имеющиеся у вас доказательства, найдите свидетелей, опишите максимально подробно и понятно в заявлении произошедшее. Если в возбуждении дела отказывают – обжалуйте.

После возбуждения дела являйтесь для дачи показаний, возьмите контакты следователя и дознавателя, интересуйтесь ходом дела. То же самое касается рассмотрения дела в суде. Отслеживайте движение дела, присутствуйте на судебных заседаниях.

Тщательная подготовка и непосредственное участие потерпевшего повышают шансы на то, что мошенники будут привлечены к ответственности, а размер причиненных убытков будет с них взыскан.

Возбуждение уголовного дела по мошенничеству без заявления потерпевшего

Исключения составят лишь преступления, причинившие вред государственным или муниципальным предприятиям, госкорпорациям, госкомпаниям, коммерческим организациям с прямым участием государства или муниципалитета в уставном капитале, либо если предметом преступления было государственное или муниципальное имущество.

Также УК дополняется положением о копировании информации с электронных носителей, изъятых в ходе следственных действий, в случае невозможности их возврата законному владельцу по его ходатайству. Сейчас к делам частно-публичного обвинения относятся только изнасилование и насильственные действия сексуального характера, нарушение неприкосновенности жилища и частной жизни, тайны переписки и телефонных переговоров, нарушения авторского права и необоснованное увольнение беременной или матери ребенка в возрасте до трех лет. МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ.

Совет Федерации одобрил в среду закон, детализирующий статью «мошенничество» Уголовного кодекса (УК) РФ и запрещающий возбуждать уголовные дела по этой статье без заявления потерпевшего.

Новое законодательство о мошенничестве: МВД не сможет возбуждать уголовное дело без заявления потерпевшего

Камнем преткновения для судей стало разделение мошенничества (злонамеренное неисполнение обязательств) и нарушение договоров в силу бизнес-обстоятельств (скажем, кризиса или неисполнения обязательств контрагентами).

Поскольку в России до сих пор любое неисполнение обязательств считается мошенничеством, то ст. 159 УК РФ стала «любимой» статьей для бизнеса.

По ней осуждено наибольшее число предпринимателей (по мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, всего отбывает наказание более 20 тысяч предпринимателей, более 85% из которых сидят именно по 159-й статье).

Теперь, если закон подпишет президент Путин, ее не будет. 23 ноября Госдума, а 28 ноября — СФ лишили МВД права «уголовной инициативы» по ст. 159.

Если речь не идет о мошенничестве против государства (где оно является потерпевшим), заявление нужно.

В результате возник вал уголовных дел, которые с разной степенью справедливости обвиняли в заказном характере преследования.

Заявление на возбуждение уголовного дела по частным обвинениями? Достаточно сказать, что заявление потерпевшего имелось лишь в 2% уголовных дел по ст. 159 УК, а 98% были инициативой ретивых следователей.

Даже МВД в конце концов признало, что «заказные» уголовные дела в России есть.

8 ноября в Госдуме замглавы МВД Юрий Зубов заявил, что «злоупотребления в этой сфере имеют место и коррупционная составляющая достаточно большая».Немалое напряжение в бизнес-среде и в обществе создавало право МВД возбуждать уголовные дела по ст.

159 без заявления потерпевшего — просто «по признакам преступления», которые гражданин следователь мог совершенно произвольно усмотреть, по сути, в чем угодно. Совет Федерации (СФ) одобрил принятый ранее Госдумой законопроект, существенно изменяющий ст.

Читайте также:  Статья 163 УК РФ: ответственность за шантаж и вымогательство денег

159 УК «мошенничество».

Впрочем, предприниматели все равно недовольны и хотели бы большей либерализации, пишет mk.ru.

Уголовные дела по статье Мошенничество можно будет возбудить только по заявлению потерпевшего

«Кроме того, Конституционный Суд РФ указывает на то, что законодатель вправе дифференцировать порядок производства по различным категориям уголовных дел. Потерпевший в силу различных причин может возражать против возбуждения уголовного дела.

Публичный интерес, вмещающий в себя интерес неограниченного круга лиц, признается более значимым в сравнении с интересом отдельной личности.

Вместе с тем, в ряде случаев отдан приоритет отдельной личности», — говорится в пояснительной записке к документу.

Депутат подчеркнул, что речь идет только о частях 1 и 2 статьей 159, 160 и 165 УК РФ, то есть только о тех составах преступлений, которые не предусматривают причинение ущерба в крупном (250 тысяч рублей) и особо крупном (1 миллион рублей) размере. «Хотя, на мой взгляд, статья 159 УК РФ должна быть вся отнесена к категории уголовных дел частно-публичного обвинения», — сказал Гришанков.

Один из авторов законопроекта — Михаил Гришанков — сказал «Право.Ru», что данный законопроект направлен на пресечение случаев необоснованного преследования предпринимателей со стороны правоохранительных органов, и даже рейдерских захватов предприятий. Такие случаи сейчас бывают, когда возбуждаются дела в отношении предпринимателя без заявления потерпевшего.

Авторы законопроекта приводят официальную статистику МВД РФ за 2010 год, согласно которой по статье 159 УК РФ всего выявлено 58 154 преступления, из которых 56 811 выявлено сотрудниками органов внутренних дел, по статье 160 УК РФ выявлено 23 549 преступлений, из которых 23 149 — сотрудниками органов внутренних дел.

Отсюда следует, что по статье 159 УК РФ всего лишь 1 343 преступления, а по статье 160 УК РФ – 400 преступлений выявлены по заявлениям потерпевших.

Уголовные дела по статьям «Мошенничество» (части 1 и 2 статьи 159 УК РФ) и «Присвоение или растрата» (части 1 или 2 статьи 160 УК РФ) можно будет возбуждать только по заявлению потерпевшего или его законного представителя, то есть они переходят в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения.

Таким образом, следователям будет запрещено возбуждать такие уголовные дела вопреки волеизъявлению потерпевшего.

Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве

Уголовные дела данного класса обычно возбуждаются по отдельным преступлениям, которые совершены членами группировки или по факту самой ее деятельности. Во втором случае дела возбуждают по результатам оперативной работы на основании части 3 статьи 140 УК РФ или в случаях, когда не возникает сомнений в обнаружении преступления.

К нему прикладывают доказательства, что имела место афера. В качестве таковых служат поддельные бумаги, расписки, чеки, документы, которые хранит бухгалтерия, и прочее.

Прокуратура вправе возбудить дело, не уведомляя об этом пострадавшего, и тогда, когда он пребывает в состоянии, не способном осознавать происходящее, или по иным причинам не может себя защищать.

Важно! Факт мошеннических действий, фиксируемый в письменном виде, подается по месту, где было совершено деяние, в полицию. Если дежурный отказывается принять заявление, то заявитель вправе обратиться в прокуратуру. Но чтобы документ приняли, он должен быть оформлен правильно.

Для этого можно воспользоваться образцом.

Часто они применяют достаточно простые схемы. Однако встречаются случаи, когда планируется сложнейшее мероприятие, в выполнении которого задействуется группа людей. На жертву влияют различными путями в зависимости от конкретной ситуации. Уголовные дела данного класса обычно возбуждаются по отдельным преступлениям, которые совершены членами группировки или по факту самой ее деятельности.

Во втором случае дела возбуждают по результатам оперативной работы на основании части 3 статьи 140 УК РФ или в случаях, когда не возникает сомнений в обнаружении преступления. Кроме того, Момотов рассказал, что сейчас идет разработка мер по уточнению статуса председателей судов, ограничению давления на судей.

Прорабатывается и вопрос о дисциплинарной ответственности судей. Эти вопросы будут решаться уже с помощью самостоятельных законопроектов и не войдут в «процессуальную революцию».

Различные виды мошенничества теперь выделяются в отдельные составы преступлений в зависимости от того, в какой сфере они совершены, объясняется в справке государственно-правового управления. Также уточняется понятие «крупного» и «особо крупного» размера мошенничества.

В статьях, предусматривающих ответственность за мошенничество в сферах кредитования, использования платежных карт, предпринимательской деятельности, страхования и компьютерной информации, крупный размер – это более 1,5 млн рублей (а не 250 тыс. рублей), особо крупный – 6 млн рублей (а не 1 млн рублей).

Важно! Если вы сами разбираете свой случай, связанный с мошенничеством, то вам следует помнить, что: Поскольку в России до сих пор любое неисполнение обязательств считается мошенничеством, то ст. 159 УК РФ стала «любимой статьей для бизнеса. Немалое напряжение в бизнес-среде и в обществе создавало право МВД возбуждать уголовные дела по ст.

159 без заявления потерпевшего — просто «по признакам преступления», которые гражданин следователь мог совершенно произвольно усмотреть, по сути, в чем угодно.

Одобренный СФ законопроект был внесен 5 апреля Верховным судом (ВС) РФ (см. «МК» от 6 апреля). По Конституции ВС (вернее, его пленум) обладает правом законодательной инициативы.

Но пользуется им весьма редко: такие случаи можно пересчитать по пальцам.

5 апреля пленум ВС РФ постановил обратиться в Госдуму с инициативой детализировать статью 159 УК РФ. Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника.

Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся: ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организация оперативно-розыскных мероприятий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.

Если Заказчик считает, что мошенничество было совершено не только в отношении него и ему известны остальные потерпевшие, то необходимо от каждого написать отдельное заявление.

В дальнейшем, если будут возбуждены уголовные дела, при определенных обстоятельствах их могут объединить в одно производство. Основанием для открытия уголовного производства является наличие достаточных данных о преступлении.

При наличии одного из поводов и присутствии указанного основания следователь или дознаватель возбуждает уголовное дело. Из них большая часть является делами публичного обвинения, для открытия производства по которым установлен общий порядок.

Обратите внимание!

Если вам не выдали талон-уведомление на руки, требуйте его у работника, регистрирующего заявление в книге учета сообщений. Возможно ли возбуждение угол. Дела по статья 158 часть 2 УК РФ по факту, без заявления потерпевших?

Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества и сроки давности

Субъектами преступного деяния, как правило, становятся совершеннолетние люди, обладающие изобретательностью или определенным служебным положением. Достаточно часто преступления этого типа совершаются в соучастии. Аферы всегда детально спланированы, что говорит о прямом умысле нарушителей. Невозможно провернуть аферу по случайности или неосторожности.

Жертвами нарушения может стать абсолютно любой человек, обладающий определенным имуществом или правом, которое может заинтересовать злоумышленника.

Все данные закрепляют подписью, вы должны отвечать за свои слова, изложенные в иске. Если представленные сведения окажутся ложными, вы будете привлечены к ответственности. Представленная информация будет проверяться три дня, после чего принимается решение – возбудить дело по обращению или отказать в этом. Вам придет уведомление.

Срок расследования по факту мошенничества длится от двух месяцев до 1 года. В процессе расследования потерпевший и подозреваемый будут неоднократно приглашаться к следователю. По окончанию расследования подозреваемому предлагают ознакомиться с обвинительным постановлением, и инициируется судебное разбирательство.

В ходе расследования и потерпевший, и обвиняемый могут подавать соответствующие ходатайства в суд, выдвигать жалобы, проявляя несогласие с действиями полицейских. Все это регламентирует Уголовно-процессуальный кодекс.

Если срок исковой давности по мошенничеству истек, ваше заявление в полиции примут, но никто не станет возбуждать уголовное дело, а судья не будет инициировать разбирательство. Утраченный срок обращения можно восстановить, но для этого необходимо подавать ходатайство в суд для восстановления утраченного срока, аргументировав его важной причиной.

Если судья сочтет причину уважительной, срок восстановят, и будет возбуждено уголовное дело.Дело в том, что суд может определить желание разделить имущество, как вполне оправданное, ведь действия стороны будут восприняты, как «непримиримые противоречия», которые появились в ходе семейной жизни и стали причиной распада пары.

Рекомендации по возбуждению уголовного дела за мошенничество в УК РФ

  • обязательные, принудительные, исправительные работы;
  • штрафы;
  • лишение свободы.

Не стоит негодовать, если пострадавший и свидетели будут неоднократно приглашаться для допросов – это необходимо для уточнения данных, выявления новых подробностей. По окончании процесса потерпевшему предлагают ознакомиться со всеми, вошедшими в дело, материалами.

Один из самых трудно раскрываемых видов преступления. Реализуется с помощью новейших кибер технологий, которые позволяют организаторам и исполнителям оставаться практически невидимками.

Полицейский имеет право не принять анонимное заявление, которое потенциально несет недостоверную информацию, оговор. Разновидности обмана сопряжены с умышленным предоставлением подложных сведений, фактов с целью получения денег.

Кредитование с последующей неуплатой долга приобрело катастрофические размеры.

Появилось расхожее выражение «невозвратный кредит»: гражданин подделывает данные, чтобы взять в долг сумму денег, не собираясь возвращать ее кредитору. Страховка оформляется с умыслом как можно скорее получить по ней выплату либо злонамеренно подделывается размер ущерба от страхового случая.

Теперь в Уголовном кодексе (УК) все виды мошенничества относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения, а, значит, могут быть возбуждены только по заявлению потерпевшего.

Исключения составят лишь преступления, причинившие вред государственным или муниципальным предприятиям, госкорпорациям, госкомпаниям, коммерческим организациям с прямым участием государства или муниципалитета в уставном капитале, либо если предметом преступления было государственное или муниципальное имущество.

Возбуждение уголовного дела по факту нарушения налогового законодательства? В России будет запрещено возбуждать уголовные дела по статье «Мошенничество без заявления потерпевшего.

Закон, вводящий соответствующие поправки, подписал президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Читайте другие статьи на сайте: